지갑 위험도 조회
보내기 전에 그 주소를 확인하세요. 제재 목록 확인은 무료입니다.
붙여넣으면 바로 확인합니다.
거래 이력 조회는 아직 열지 않았습니다.
위 제재 목록 확인은 지금도 무료로 됩니다. 준비되면 이 자리에 값이 표시됩니다.
결제 전에 어떤 화면이 나오는지 보세요
아래는 예시입니다. 실제 조회 결과가 아닙니다.
T…9xQ2
낮음 이 조회에서 걸린 것이 없습니다.
점수는 «주소»를 잰 것이지 «사람»을 잰 것이 아닙니다.
「걸린 것이 없다」는 안전 보증이 아닙니다. 새 주소는 이력이 없어 낮게 나옵니다.
이 지갑에 대해 체인에서 확인한 것
- 처음 쓰인 날
- 2026년 8월 26일
- 마지막 거래
- 2026년 8월 28일
- USDT 주고받음
- 받음 0보냄 0
- 거래 횟수
- 0건
오늘 만들어진 주소에 가깝습니다. 이력이 거의 없습니다.
이 점수가 나온 이유
걸린 경로가 없습니다.
- 제재 목록
- 목록에는 없음
- 발행사 동결
- 동결 아님
- 거래 이력
- 낮음 · 12점
이것은 거래 이력 조회 결과이며, 판정이 아닙니다.위험 점수는 이 주소를 «지나간 자금»의 이력을 잰 값입니다.점수가 높다고 그 사람이 사기꾼이라는 뜻이 아니고, 낮다고 안전하다는 뜻도 아닙니다.
T…mK7d
주의 위험 주소와 오간 이력이 있습니다.
점수는 «주소»를 잰 것이지 «사람»을 잰 것이 아닙니다.
여러 단계 건너 이어진 이력입니다. 상대가 직접 관련됐다는 뜻은 아닙니다.
이 지갑에 대해 체인에서 확인한 것
- 처음 쓰인 날
- 2025년 7월 5일
- 마지막 거래
- 2026년 8월 9일
- USDT 주고받음
- 받음 1,240보냄 980
- 거래 횟수
- 95건
1년째 쓰이고 있는 주소입니다.
이 점수가 나온 이유
- 도박 사이트간접(3다리 건너)이 주소 자금의 21%
- 제재 목록
- 목록에는 없음
- 발행사 동결
- 동결 아님
- 거래 이력
- 주의 · 54점
이것은 거래 이력 조회 결과이며, 판정이 아닙니다.위험 점수는 이 주소를 «지나간 자금»의 이력을 잰 값입니다.점수가 높다고 그 사람이 사기꾼이라는 뜻이 아니고, 낮다고 안전하다는 뜻도 아닙니다.
T…86mz
높음 위험 주소와 직접 오간 이력이 있습니다.
점수는 «주소»를 잰 것이지 «사람»을 잰 것이 아닙니다.
교환소에서 동결·거절될 수 있습니다.
이 지갑에 대해 체인에서 확인한 것
- 처음 쓰인 날
- 2024년 3월 12일
- 마지막 거래
- 2026년 8월 27일
- USDT 주고받음
- 받음 48,200 이상보냄 47,950 이상
- 거래 횟수
- 1,000건 이상
2년째 쓰이고 있는 주소입니다.
이 점수가 나온 이유
- 제재 대상직접 거래이 주소 자금의 46%
- 제재 목록
- OFAC_SDN (2026-08-28) 등재
- 발행사 동결
- 동결됨
- 거래 이력
- 높음 · 88점
이것은 거래 이력 조회 결과이며, 판정이 아닙니다.위험 점수는 이 주소를 «지나간 자금»의 이력을 잰 값입니다.점수가 높다고 그 사람이 사기꾼이라는 뜻이 아니고, 낮다고 안전하다는 뜻도 아닙니다.
이 예시는 미국 재무부가 공개한 실제 제재 주소입니다. (OFAC_SDN (2026-08-28))
가격을 확인할 수 없습니다.
내 주소로 확인해보기 — 지금은 닫혀 있음이 조회로 무엇을 알 수 있나요
- 제재 목록 — 미국 재무부가 공개한 목록에 그 주소가 있는지. 무료입니다.
- 발행사 동결 — 그 주소의 USDT 가 발행사에 의해 묶여 있는지.
- 거래 이력 — 위험한 주소와 오간 기록이 있는지, 몇 단계 건너인지.
알 수 없는 것: 그 사람이 정직한지. 새 주소는 이력이 없어 항상 낮게 나옵니다 — 사기꾼은 대개 새 주소를 씁니다. 이 조회는 판정이 아니라 확인입니다.